임시주주총회 소집공고 안내

관리자
2023-01-02
조회수 59

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                 - 아                           래 -

 

1. 일시 : 2023년 01월 17일 오전10시 (화요일)

 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 지하119호 (대치동)

 

3.회의 목적 사항

 

1) 이사 선임 및 사임건 의결안 

  ① 신임이사 후보자

      성 명: 이 강 산

      생년월일: 1953년 07월 18일

      주요양력: 현 주식회사 상지개발 대표이사 

   ② 사임이사

      성 명 : 박 은 경

     사임 사유 : 일신상의 이유 

2) 정관 제12조 주식매수선택권( 스톡옵션부여안) 부여의 건 

3) 정관 제23조 전환사채 발행의 건 

4) 정관 변경안 : 

  ① 정관 제28조 ②항 소집 통지 및 공고 변경의 건

      변경전 : 매일경제신문

      변경후 : 한국경제신문

  ② 정관 제39조 이사의 수의 건

      변경전 : 이 회사의 이사는 1명 이상 3명이내로

      변경후 : 이 회사의 이사는 1명 이상 10명 이내로

③ 정관 제50조 위원회의 건

    변경전 : 대출심의위원회

   변경후 : 감사인선임위원회

5) 정관 51조 이사의 보수와 퇴직금의 건

6) 정관 58조 감사의 보수와 퇴직금의 건

 

 

2023년 01월 02일 

 

주식회사 암브로시아 대표이사 이민자

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